涉案金额高达800余万元!佳木斯警方破获“云数贸”项目诈骗案件
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今年11月,佳木斯市公安局向阳公安分局刑侦和网安大队在工作中发现,犯罪嫌疑人张某华涉嫌伙同他人打着“云数贸”项目旗号,以高额返利为诱饵实施诈骗。
获取线索后,分局迅速抽调精干警力成立专案组开展集中攻坚。在市局反电诈中心的大力指导下,经过连续几日的缜密侦查,专案组详细掌握了该犯罪团伙的组织架构和犯罪事实及证据:以李某丽为首的犯罪团伙层级分明、分工明确,他们以“云数贸”项目为由头,制作名为“红旗卡”、“九大奇迹卡”等六十几个品种的“云数贸卡”,通过伪造虚假合同和盈利数据,鼓吹卡内存有大量的虚拟货币和项目股权,待国家解冻该项目后持卡者可借此获取现金、汽车、房产等高额回报。
在佳木斯市公安局相关部门的技术支撑下,专案组很快锁定该犯罪团伙骨干人员位置,并兵分多路,远赴河北省石家庄和秦皇岛市、河南省济源市、天津市、浙江省温州市等地,将11名犯罪嫌疑人相继抓捕归案,冻结涉案金额800余万元,当场扣押“云数贸卡”5000余张、涉案银行卡80余张、手机50余部。
经审讯,犯罪嫌疑人李某丽、张某华、许某超等11人对诈骗犯罪事实供认不讳。目前,11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步扩线深挖中。
警方提示,任何“民族资产解冻项目”都是诈骗!不要相信他人所谓“民间寻宝”、“宝藏解冻”,以及个人通过民间渠道参与的“国家基金”等投资理财项目。天上不会掉馅饼,“寻宝、解冻”都是陷阱!不要怀有“以小博大,一夜暴富”的侥幸心理。当发现身边有人承诺小投入便可获得巨额回报的投资理财项目,一定是诈骗,不要相信,并立即选择向公安机关报警。
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- 编辑:茶博士
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