Plustoken传销案曾吸纳超3千亿价值比特币，主犯等7人被扣押近250亿虚拟货币资产

26日，江苏省盐城市中级人民法院发布陈波等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书。

该裁定书披露了“币圈第一大资金盘”PlusToken案始末，以及所涉虚拟货币总额。

2018年初，被告陈波设立PlusToken平台开展传销活动，后成立了市场推广团队盛世联盟社区。2019年1月，为逃避法律打击，陈波等将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。经司法鉴定，2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号269万余个（经去除身份证重复的账号），最大层级为3293层。

PlusToken在2019年6月被曝出平台提现困难。根据当时已知的虚拟货币钱包地址，其所涉资产价值超过百亿人民币。

经司法鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币314万个，比特现金（BCH）11万余个，达世币（DASH）9.6万个，狗狗币（DOGE）110亿个，莱特币（LTC）184万余个，以太坊（ETH）917万个，柚子币（EOS）5136万余个，瑞波币（XRP）9.2亿个。

据披露，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349余个，比特现金1864余个，达世币1671余个，狗狗币3556万余个，莱特币23294余个，以太坊82897余个，柚子币110万余个，瑞波币876万余个。

以目前的市价计算，PlusToken累计收取仅比特币的价值就超过3460亿人民币。

案发后，公安机关从被告人陈波等7位被告处扣押部分该平台数字货币，其中比特币约19.4万余枚、以太坊83万余个、莱特币142万余个、柚子币2760万元个、达世币7万余个、瑞波币4.8亿余个、狗狗币60.5亿余个、比特现金7.9万余个、泰达币21万余个。以目前的市价计算，公安机关从被告处扣押数字货币约合人民币250亿。

据此前披露，PlusToken平台打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。据检察日报报道，其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。

2020年9月22日，江苏省盐城经开区检察院对Plustoken公诉案一审宣判，以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提起抗诉。法院此次驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。裁判文书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。