65人遭“金融惩戒”5年内“网上支付”成奢望

3月17日，万州警方发布消息称，自2020年10月以来，万州区公安局共抓获涉“两卡”违法犯罪人员78人，收缴银行卡82张，涉及金额300余万元。其中，打掉犯罪团伙4个，移送起诉30余人，采取刑事拘留等强制措施68人，训诫92人。同时还有65人受到“金融惩戒”。

去年11月20日，万州区反诈骗中心民警在工作中发现，市民蒋某近期在万州区几个银行均办理了多张银行卡，且银行卡流水异常，表现形式为短时间内有多笔巨额资金进出，且对手账户都不是同一个人。

该情况引起民警高度警觉，便很快找到蒋某。经询问，蒋某承认这些银行卡并非他本人在使用，而是之前由崔某找到他，承诺以300-700元/月/张的价格租赁他的银行卡。他觉得这钱来得轻松又稳定，便满口应允。接下来，蒋某前往万州多家银行，办理了共计5套银行卡交给崔某使用，从中获利3200元钱。

掌握了基本情况后，民警以蒋某的银行卡为线索，对嫌疑人崔某展开进一步侦查。发现他曾在万州和大足等地大量收购、租赁他人的银行卡，并且租赁收购来的这些银行卡都是其本人在使用。

由此，民警们初步认定：崔某涉嫌为网络犯罪团伙提供洗钱转账服务。

案侦民警称，随后深入调查，顺线追踪后，今年1月20日，该区反诈骗中心抽调多名精干警力前往大足，对三个窝点同时展开抓捕行动，现场查获犯罪嫌疑人20余人，缴获银行卡270余张。

经查明，该团伙自2020年7月以来，为多个境外赌博网站提供洗钱转账服务。半年来，累计转账4.7亿元，从中获利216万余元。目前，该案已刑事拘留1人，逮捕3人，取保候审34人，案件仍在进一步办理中。

本案中向犯罪团伙租赁自己银行卡的蒋某，经调查也曾参与部分洗钱服务，目前已被取保候审，他面临的不仅是5年“金融惩戒”，还有法律的惩处。

据悉，除蒋某外，万州还有64人被“金融惩戒” ，5年内他们的“网上支付”都将成奢望，只能到银行柜台人工办理存取款业务。

徐勤