新中式家具茶几茶具盘图片大全-茶具整套装名称介绍

　　公司第十三届董事会自力董事特地集会2024年度第一次会经过议定议审议经由过程了《关于公司与山东省贸易团体财政有限公司续签的议案》，自力董事以为：本次续签《金融效劳和谈》联系关系买卖遵照公允、公平、公道的准绳，可以拓宽公司融资渠道，满意公司运营开展的资金需求，有益于进步公司资金利用程度和服从、低落公司融资本钱，对公司的运营开展有主动影响

　　公司第十三届董事会自力董事特地集会2024年度第一次会经过议定议审议经由过程了《关于公司与山东省贸易团体财政有限公司续签的议案》，自力董事以为：本次续签《金融效劳和谈》联系关系买卖遵照公允、公平、公道的准绳，可以拓宽公司融资渠道，满意公司运营开展的资金需求，有益于进步公司资金利用程度和服从、低落公司融资本钱，对公司的运营开展有主动影响。

　　经中证天通管帐师事件所（特别一般合股）的审计，母公司 2023年度完成净利润-4,562,885.78元。母公司年头未分派利润-198,837,068.42元，加今年完成净利润-4,562,885.78元，期末可供股东分派的利润为-203,399,954.20元。

　　集会于 2023年 12月 27日在公司集会室以现场集会与收集投票相分离的方法召开，集会由董事长马云鹏师长教师掌管，公司局部董事、局部监事及部门初级办理职员列席了现场集会，收集投票于当日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00经由过程上海证券买卖所买卖体系停止，列席集会的股东和代办署理大家数合计 20人，所持有表决权的股分总数（股）为 175,969,083股，占公司股分总额的 33.84%。

　　监事会以为公司 2023年度与联系关系方发作的联系关系买卖严厉施行了有关法令、法例和《公司章程》的划定，遵照了公允、公平的准绳，契合公司的运营开展需求，买卖价钱按市场公道价钱公道肯定，实行了须要的审议法式，联系关系买卖的决议计划、买卖的法式契合有关法令、法例和公司章程的划定，没有损伤公司长处和股东长处的情况存在。

　　以上与山东省贸易团体财政有限公司的联系关系买卖按照本公司与其签署的《金融效劳和谈》停止，遵照公允、公平、公道的准绳茶具盘图片大全，其向公司供给的各项效劳免费尺度均不高于海内金融机构向公司供给的同类效劳的用度尺度。

　　2024年，公司将对峙稳中求进、进中提质、以进促稳总基调，对峙以效益为中间、变革为枢纽、立异为驱动、高质量开展为主线，连续深化变革立异、促进“商品力、效劳力、体验力”建立，片面提速提质提效，进一步加强企业综合合作力。2024年方案完成停业支出 60亿元，该运营方案其实不组成公司对投资者的功绩许诺，请投资者留意投资风险。

　　在法令法例划定的范畴内对外投资与办理。（依法须经批 准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　（1）财政公司在国度法令、法例和政策答应的范畴内，根据国度金融监视办理总局请求、分离本身运营准绳和信贷政策，尽力撑持本公司营业开展中对群众币资金的需求。

　　2．监视公司董事、初级办理职员的履职举动，同时，对公司标准运作、财政情况、信息表露、联系关系买卖等事项停止了监视检查。

　　面临批发行业新的应战和机缘，公司以消耗者需求为导向，对峙回归批发素质，着眼存量营业优化、增量营业打破，抓牢办理体系体例变革、运营机制立异、供给链延长做强、全链路数智化革新、新业态形式规划等枢纽使命，踏实提拔商品力、效劳力、运营力、合作力、开展力，完成线上线下深度交融开展，进步公司运营办理质量和效益，逐渐构建具有中心合作力的银座新批发场景效劳生态，片面打造综合合作力强确当代贸易效劳领军企业，完成公司不变、高质量、可连续开展。

　　公司董事会审计委员会已对中证天通专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等停止了充实理解和检查，以为其具有响应的执业天分，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，契合相干法令法例及《公司章程》的划定，不存在损伤本公司及中小股东长处的状况。倡议续聘其为公司 2024年度财政陈述及内部掌握审计机构。

　　3、计入当期损益确当局补贴，但与公司一般经停业务亲密相干，契合国度 政筹谋定、根据必然尺度定额或定量连续享用确当局补贴除外

　　陈述期内，公司完成停业支出 55.39亿元，年头运营方案 57亿元，完成年头订定运营方案的 97.18%。此中，贸易停业支出 55.35亿元，比上年同期增加 3.62%。次要缘故原由系 2023年公司加快商品构造优化调解，促进网格化营销，紧抓消耗苏醒、消耗晋级机缘，提拔综合运营才能，完成停业支出同比增加态势。

　　5．深化变革，激起企业开展内活泼力。进一步优化公司构造架构，促进职员优化设置，成立流程化、数字化的高效构造系统，打造火速高效团队；构建科学公道的薪酬查核系统，优化薪酬构造，完美买手、卖手、营业招商等枢纽岗亭查核计划，充实阐扬薪酬查核鼓励感化；搭建办理、手艺、妙技三通道职业开展系统，重点聚焦一线，拓宽员工提升空间，完成妙技与薪资挂钩，稳步提拔下层员工的薪资程度；加快促进人材梯队建立，健全人材引进系统，固化人材分层分类培育机制，针对青年后备店长班、新入人员工及中高管职员等片面展开人材培育，提拔岗亭履本能机能力，完美公司人材培育及梯队建立机制。

　　公司延聘国浩状师（济南）事件所林泽若明、郭彬状师列席本次股东大会现场见证，并出具法令定见书。

　　今朝，公司运营地区遍及山东省内11个地市并在河北省、黑龙江省展店，将来还将扩展运营布点。因为地区之间市场情况、消耗者的消耗偏好及支出程度之间存在差别，怎样提拔公司运营才能及服从、增强供给链建立、和进一步扩展品牌影响力等，对公司将来构成必然机缘，同时也提出更高请求。假如公司在跨区运营中未能精确掌握本地消耗特性构成中心合作劣势，能够对公司的运营发生倒霉影响。

　　2．聚焦主业，踏实提拔运营质量。超市方面，强化商品力提拔，对峙以生鲜自营为中心及品格化、特征化、年青化标的目的，重点完成自有品牌、入口商品、预制菜项目打破，打造银座劣势品类和特征爆品，提拔商品中心合作力；深化促进供给链转型晋级，收缩中心环节，强化与上游、泉源基地及头部企业协作，引入更多优良供给链资本；连续促进门店调优晋级，以商品调优为主，发掘本地地区特征元素，打造入口店、扣头店等特征标杆店；强化买手卖手步队建立，连续促进采销一体化查核机制，构成“定-采-销-促-退”闭环办理。百购方面，成立总部计谋品牌、地区联发品牌及门店洽商品牌三级办理系统，强化品牌资本库建立；以联营、代办署理、自采三个营业模块为根底，深化促进百购自营形式探究；按照门店定位适配提级，片面提拔空铺管理效能。

　　停止 2023年底，中证天通具有合股人 51名、注册管帐师 287名，此中签订过证券营业审计陈述的注册管帐师 76名。

　　4．公司于 2023年 6月 26日在公司集会室以现场加视频方法召开第十三届董事会2023年第二次暂时集会，审议经由过程了《关于公司初级办理职员变更的议案》。

　　一是增强轨制建立，指导各项事情更趋标准化、表格化、模板化，片面提拔运营办理程度；二是抓牢扭亏办理，对峙一户一策，连续发力“转帮增”，踏实处理门店运营性吃亏成绩；三是成立健全“大风控、大评审、大监视”系统，强化项目事前评审及审计监视，严控合规风险；四是片面深化、细化预算办理，严控用度、降本增效；抓强资金办理，优化融资构造；有用盘活低效无效资产，提拔资产利用率；五是环绕“匠心折务”抓好买手等岗亭停止全方位培训，不竭进步专业度，进一步提拔岗亭履本能机能力。

　　（2）财政公司为本公司供给上述结算效劳，结算用度由单方商定，其实不高于海内金融机构向本公司供给的同类效劳费尺度；除群众银行收取的结算手续费外，其他结算效劳不收取用度。

　　按照一样平常运营和营业开展的需求，公司向山东省贸易团体有限公司及其部属企业采购和贩卖货色、供给或承受效劳，由山东省贸易团体财政有限公司供给金融效劳，有益于低落公司采购本钱和运营用度及金融营业本钱，一样平常联系关系买卖对公司是须要的，契合公司的实践状况和公司长处，未损伤部分股东出格是中小股东的正当权益，不影响公司自力性，公司次要营业亦未因上述联系关系买卖而春联系关系方构成依靠。

　　公司一直正视成立健全专业化和标准化的公司管理。陈述期内，公司严厉根据《公司法》《证券法》等法令法例和中国证监会、上交所颁行最新羁系划定及买卖划定规矩，分离公司实践状况，不竭完美法人管理构造，有用运转公司内控系统，标准公司运作，增强信息表露办理事情，进步公司管理质量。公司股东大会、董事会、监事会及司理层之间权责明白，董事、监事、初级办理职员事情勤奋尽责，可以实在保护公司和股东的正当权益。

　　3．赋能支持，深化数字化转型晋级。一是深化促进主动化营销、交际化营销茶具盘图片大全、智能客服等场景的建立，片面提拔线上线下主动化、智能化程度；二是放慢超市营业体系重修，促进商品、供给链、运营的全链条数字化转型，满意体系化、多业态办理需求，经由过程数据驱动、智能决议计划，提拔商品力、专注效劳力、焕重生命力，做好主顾和商品的桥梁，满意消耗者差别需求；三是分离营业开展战略，完美物业根底办理平台、门店助理平台等新体系的建立及推行，鞭策现有体系迭代晋级；四是发力三方直播渠道，促进直播平台精密化运营，按照门店业态、地区劣势、产物劣势等，打造专属门店爆品、常态化引流品等举动；五是加大线上商城形式推行及落地施行，引入更多扣头低、品格好的线上商品，丰硕线上商品资本；同时，持续拓展新的营销渠道，探究智能直播、数字人直播等新东西的使用，放慢立异程序。

　　本公司在财政公司的存款利率参照中国群众银行公布的群众币存款基准利率上浮同时，不低于财政公司向其他成员单元供给的同期同层次存款所定的利率，以较高者为准。公司在财政公司的逐日最高存款限额群众币壹拾捌亿元。

　　4．公司于 2023年 10月 13日在公司总部以现场方法召开第十三届监事会 2023年第一次暂时会经过议定议，经审议，集会构成以下决定：

　　答应项目：室第室内粉饰装修；建立工程施工。（依法须 经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动， 详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）一 般项目：信息体系集效果劳；制冷、空调装备制作；制 冷、空调装备贩卖；机器电气装备制作；消防东西贩卖； 门窗贩卖；五金产物批发；修建用钢筋产物贩卖；金属 质料贩卖；修建质料贩卖；照明用具贩卖；机器装备销 售；非融资包管效劳；物业办理；工程办理效劳；机器 装备研发；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、 手艺让渡、手艺推行；告白建造；告白设想、代办署理；供 应链办理效劳；机器装备租赁；信息征询效劳（不含许 可类信息征询效劳）；财政征询；非寓居房地产租赁；房 地产征询；化装品批发；第一类医疗东西贩卖；第二类 医疗东西贩卖；货色收支口；新质料手艺研发；当局采 购代办署理效劳；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；金 属矿石贩卖；非金属矿及成品贩卖；煤炭及成品贩卖；新能源汽车电附件贩卖；新能源原动装备贩卖；新兴能 源手艺研发；电动自行车贩卖；摩托车及零配件批发； 办公用品贩卖；办公装备贩卖；电子产物贩卖；林业产 品贩卖；农副产物贩卖；机器电气装备贩卖；水泥成品 贩卖；包装质料及成品贩卖。（除依法须经核准的项目外， 凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　6．公司于 2023年 12月 11日在公司总部以现场方法召开第十三届监事会 2023年第二次暂时会经过议定议，经审议，集会构成以下决定：

　　（11）《关于公司与山东省贸易团体财政有限公司续签的议案》 公司延聘国浩状师（济南）事件所林泽若明、郭彬状师列席本次股东大会现场见证，并出具法令定见书。

　　2．财政公司在为本公司供给存款和相干结算营业时，有任务包管本公司在财政公司资金的宁静和一般利用新中式家具茶几。如财政公司因任何缘故原由不克不及付出本公司的存款，本公司有权自财政公司曾经供给给本公司的存款中抵扣划一的数额的金钱，同时，本公司有权双方停止本和谈；如因财政公司不对招致本公司的存款、结算资金等呈现丧失，财政公司应全额补偿本公司的丧失，且本公司有权益双方停止本和谈，若财政公司没法全额归还本公司的丧失金额，则其差额部门本公司有权从财政公司曾经供给给本公司的存款中抵扣。若有不敷，应另行补偿。

　　1．财政公司确保资金办理收集宁静运转，保证资金宁静，掌握资产欠债风险，满意本公司付出需求；严厉根据国度金融监视办理总局公布的财政公司风险监测目标标准运作，资产欠债比例、活动性比例等次要羁系目标契合国度金融监视办理总局和其他相干法令、法例的划定。

　　一是借助银座云逛街平台，经由过程上线商城形式、企业福利购、社区团购功用，丰硕抵家、到企、到店营销场景，搭建线上线下相分离的“贸易生态圈”；二是增强与三方立即批发平台的协作，不竭提拔门店的商品力、履约力，全方位优化用户效劳；三是引入 SCRM及 MA体系，探究优化全域运营场景，连续提拔智能保举、会员标签、会员画像和会员触达才能；四是加大数字化办理东西使用，百购昂捷体系的片面上线使用，完成百购一体化、铺位资产可视化、收银多样化、渠道一体化、事情协异化办理；自立研发物业根底办理平台建立，完成物业全链条体系管控；完成资产办理体系推行，并引进先辈东西以完成财政主动对账场景，提拔事情服从及精密化办理程度；五是建立营业中台和数据中台，支持差别体系的平台化对接和一体化运营，助力运营办理决议计划，片面提拔全营业链的处置服从。

　　（3）在《金融效劳和谈》有用期内，财政公司向本公司供给的综合授信群众币贰拾伍亿元（包罗存款、单据贴现等）。

　　以上议案曾经公司第十三届董事会第七次集会审议经由过程，现提交本次股东大会，请列位股东及股东代表予以审议。

　　本陈述曾经公司第十三届董事会第七次集会审议经由过程，现提交本次股东大会，请列位股东及股东代表予以审议。

　　2．公司于 2023年 3月 27日在公司集会室以现场加视频方法召开第十三届董事会第三次集会，审议经由过程了以下议案：

　　（2）财政公司向本公司供给的存款利率由单方根据中国群众银行现行公布之利率及现行市况协商厘定，且存款利率不高于海内其他金融机构向本公司供给的同期同层次存款之利率。

　　2、公司（包罗部属子公司）向控股股东山东省贸易团体有限公司及其联系关系方告贷最高额不超越 25亿元群众币，由实践利用资金的公司向山东省贸易团体有限公司及其联系关系方付出响应的资金利用费，资金利用费不超越银行同期利率或其获得资金的本钱。

　　以上议案曾经公司第十三届董事会第七次集会审议经由过程，现提交本次股东大会，请列位股东及股东代表予以审议，因为触及联系关系买卖，请联系关系股东躲避表决。

　　3、为撑持公司上述融资方案，控股股东山东省贸易团体有限公司及其联系关系方将为公司（包罗部属子公司）供给不超越 55亿元的包管撑持。由公司实践利用资金的企业按照山东省贸易团体有限公司及其联系关系方实践供给的包管金额付出其不超越 3%的包管风险筹办金（消除包管义务后，包管风险筹办金退还被包管企业）。

　　本陈述曾经公司第十三届监事会第七次集会审议经由过程，现提交本次股东大会，请列位股东及股东代表予以审议。

　　对传统批发企业来讲，实体门店的选址是一项持久性计谋性的投资，是订定运营目的和运营计谋的主要根据，干系着企业的开展前程。新老商圈职位的更迭、社会情况、天文情况、消耗群体的消耗程度与消耗偏好等诸多身分，都需求门店选址中稳重思索。公司需求按照业态定位，对门店停止得当的选址和运营，使得门店可以给公司带来公道投资报答。预期目的市场定位难以完成、实践投入资金与预期的收支及商圈的开展变革城市给门店的运营开展带来风险和丧失。

　　山东银座商城股分有限公司、山东省会乡绿色修建科技有限公司、山东福瑞达医药团体有限公司、山东省贸易团体财政有限公司均是公司第一大股东山东省贸易团体有限公司掌握的公司。

　　具有注册管帐师执业天分。2007年景为注册管帐师，2008年开端处置上市公司审计，2023年 7月至今在中证天通管帐师事件所（特别一般合股）处置审计相干事情，2023年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订了 1家上市公司年度审计陈述，有证券营业效劳经历，具有专业胜任才能，未在其他单元兼职。

　　具有注册管帐师执业天分。2021年景为中国注册管帐师，2017年开端处置上市公司审计，2017年 7月入职中证天通处置审计事情，2022年 3月开端处置质量掌握复核事情，近三年复核了 2家上市公司年度审计陈述。

　　以上议案曾经公司第十三届董事会第七次集会审议经由过程，现提交本次股东大会，请列位股东及股东代表予以审议，因为触及联系关系买卖，请联系关系股东躲避表决。

　　监事会定见：2023年度利润分派预案契合《公司章程》的相干划定，是根据公司实践开展状况而订定，公司董事会实行了响应决议计划法式，不存在损伤公司和股东长处的情况。

　　2024年 3月《当局事情陈述》中指出，放慢开展新质消费力、出力扩展海内需求、加强开展内活泼力。培养强大新型消耗，施行数字消耗、绿色消耗、安康消耗增进政策，主动培养智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消耗增加点。国度开展变革委《关于规复和扩展消耗的步伐》中提到，放慢传统消耗数字化转型，增进电子商务、直播经济、在线文娱等数字消耗标准开展。撑持线上线下商品消耗交融开展，提拔网上购物节质量程度。开展立即批发、聪慧市肆等新批发业态。传统实体批发行业主动拥抱市场新变革，经由过程门店转型晋级、业态形式立异、供给链变革、数字化转型等一系列变革步伐，重构传统批发“人、货、场”形式，激起消耗新动能，满意消耗者多元化需求，完成公司高质量、安康、可连续开展。

　　2023年度，公司共召开 4次股东大会，包罗 3次暂时股东大会和 1次年度股东大会，详细状况以下：

　　按照《中国共产党章程》《中国共产党国有企业下层构造事情条例（试行）》等相干划定，公司第十三届董事会 2023年第三次暂时集会审议并经由过程了订正的《公司章程》，深化鞭策党的指导和完美公司管理相同一，实在以高质量党建引领高质量开展。

　　本次处理商誉事项曾经公司第十三届董事会第七次集会落第十三届监事会第七次集会审议经由过程，赞成本次处理德州商城商誉。

　　2023年度，监事会各成员失职尽责的实行了职责，较好的完成了各项事情。2024年，公司监事会仍将持续严厉根据《公司法》《证券法》《股票上市划定规矩》等相干法令、法例、羁系划定及《公司章程》的划定，利用好被付与的职责和权利，当真履职，催促公司董事会、司理层依法依规的谨慎决议计划、运营，增强信息办理，防备黑幕买卖，鞭策内控建立优化，增进公司管理与标准运作程度的进步，保护公司及部分股东的长处。

　　超市方面，一是聚力商品中心合作力打造。加快商品构造调解优化及汰换，2023年汰换商品近 3万支，完成商品池的静态调解；成立竞价比价机制，生鲜重点品类均匀采购本钱降落 5%以上；强化爆品思想，引入非遗/老字号、网红品等特征商品，同时聚焦重点品类，高质量打造预制菜、入口商品榜样专区茶具盘图片大全，向消耗者供给高品格挑选；开辟自有品牌，强化差同化开展。二是深化供给链晋级革新。增强与头部企业协作，与国度级新中式家具茶几、省级以上重点企业协作，完成协作同伴提档晋级；主动促进与上游、泉源基地、消费商协作，拓展“超市+基地”形式，片面晋级生鲜供给链；试点外洋直采，从“采天下”向“采环球”迈进，在济南广场店、济南玉函店打造入口商品专区。百购方面，强化计谋品牌管控及首店导入，引入多家山东首店、都会首店，品牌更趋年青化、本性化；使用数据决议计划体系增强空铺管控，体系招商率逐渐提拔；在推出 60项免费效劳项目和片面践行“五心折务”理念的根底上，施行“在理由退货”售后效劳，实在进步消耗者合意度。业态调优方面，连续促进门店调优，在规划计划、品类构造、设想气势派头、设备装备上焕新晋级，调优后超市门店贩卖均匀增加 8%，有用提拔主顾消耗体验，满意对精美糊口的寻求，此中，全运村店打形成首家高端精美糊口超市，得到消耗者分歧好评。

　　1．公司于 2023年 3月 27日在公司总部以现场方法召开第十三届监事会第三次集会，经审议，集会构成以下决定：

　　以上议案曾经公司第十三届董事会第七次集会审议经由过程，现提交本次股东大会，请列位股东及股东代表予以审议。

　　公司延聘国浩状师（济南）事件所林泽若明、郭彬状师列席本次股东大会现场见证，并出具法令定见书。

　　2023年度，公司按照羁系请求，思索公司实践开展状况的根底上，制定了较为公道的利润分派预案。监事会对公司利润分派状况停止了考核，决议计划法式契合《公司法》等法令法例和《公司章程》的有关划定。该预案统筹了股东久远长处和包管公司连结不变、久远开展，不存在损伤公司和股东长处的情况。

　　集会于 2023年 11月 1日在公司集会室以现场集会与收集投票相分离的方法召开，集会由董事长马云鹏师长教师掌管，公司局部董事、局部监事及部门初级办理职员列席了现场集会，收集投票于当日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00经由过程上海证券买卖所买卖体系停止，列席集会的股东和代办署理大家数合计 16人，所持有表决权的股分总数（股）为 192,444,796股，占公司股分总额的 37.00%。

　　1．监事会成员列席并检查了公司股东大会的集会法式和相干集会文件；列席了董事会现场集会，和对通信集会文件停止了核阅，对公司严重事项的决议计划状况与决议计划法式停止监视。

　　按照公司章程等相干划定，分离实践运营状况、办理职员详细岗亭及年度内实践任期，公司付出 2023年董事职员的薪酬以下：

　　答应证件为准）普通项目：集会及展览效劳；住房租赁； 非寓居房地产租赁；柜台、摊位出租；物业办理；珠宝 金饰制作；珠宝金饰批发；珠宝金饰收受接管补缀效劳；广 告设想、代办署理；告白建造；告白公布；住民一样平常糊口服 务；光学仪器贩卖；一般货色仓储效劳（不含伤害化学 品等需答应审批的项目）；宠物贩卖；木制容器贩卖；绘 图、计较及丈量仪器贩卖；效劳消耗机械人贩卖；竹制 品贩卖；棕成品贩卖；纸成品贩卖；日用木成品贩卖； 智能无人飞翔器贩卖；成情面趣用品贩卖（不含药品、 医疗东西）；鱼具贩卖；卫生用杀虫剂贩卖；食物用洗濯 剂贩卖；未经加工的坚果、干果贩卖；日用百货贩卖； 农副产物贩卖；针纺织品及质料贩卖；家用电器贩卖； 游艺及文娱用品贩卖；第二类医疗东西贩卖；橡胶成品 贩卖；塑料成品贩卖；医护职员防护用品批发；日用口 罩（非医用）贩卖；消毒剂贩卖（不含伤害化学品）；卫 生用品和一次性利用医疗用品贩卖；特种劳动防护用品 贩卖；劳动庇护用品贩卖；食用农产物批发；打扮衣饰 批发；鞋帽批发；化装品批发；小我私家卫生用品贩卖；厨 具卫具及日用杂品批发；日用品贩卖；礼物花草贩卖； 母婴用品贩卖；眼镜贩卖（不含隐形眼镜）；箱包贩卖； 文具用品批发；体育用品及东西批发；户外用品贩卖； 工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；乐器零 售；拍照东西及千里镜批发；玩具、动漫及游艺用品销 售；五金产物批发；灯具贩卖；家具贩卖；卫生洁具销 售；宠物食物及用品批发；互联网贩卖（除贩卖需求许 可的商品）；水产物批发；皮革贩卖；汽车粉饰用品贩卖； 日用玻璃成品贩卖；皮革成品贩卖；电子产物贩卖；办 公装备耗材贩卖；钟表与计时仪器贩卖；声响装备贩卖； 办公用品贩卖；茶具贩卖；金银成品贩卖；泊车场效劳； 助动自行车、代步车及零配件贩卖；自行车及零配件零 售；摩托车及零配件批发；非公路休闲车及零配件贩卖；新能源汽车整车贩卖；新能源汽车电附件贩卖；保健食 品（预包装）贩卖；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方 食物贩卖；特别医学用处配方食物贩卖；食粮收买；食 品收支口；货色收支口。（除依法须经核准的项目外，凭 停业执照依法自立展开运营举动）

　　针对以上能够面对的风险，公司将客观阐发国际国底细势和行业开展趋向，跟踪消耗需求变革，总结展店选址经历，合时对本身运营战略做出调解，不竭转型晋级，提拔团体运营才能。公司将从满意消耗者对美妙糊口的需求动身，经由过程业态立异开展、体系体例机制变革、供给链延长做强、数智化转型晋级等一系列变革步伐，打造沉醉式消耗场景，为消耗者供给愈加丰硕的商品及便当的购物体验，助力公司高质量开展。

　　为保证公司及子公司一般消费运营，完成母公司和子公司配合的连续、不变安康开展，今年度子公司按照账面可分派利润向母公司停止必然比例的分红，但仍旧存在报表未分派利润为负但兼并报正的状况。此后，公司将严厉按拍照关法令法例和《公司章程》等划定，为中小股东到场现金分红决议计划供给便当，同时主动实行公司的利润分派轨制，进一步优化子公司分红机制，正视以现金分红情势对投资者停止报答，给部分股东带来更多的报答。

　　本陈述曾经公司第十三届董事会第七次集会审议经由过程，现提交本次股东大会，请列位股东及股东代表予以审议。

　　近三年，中证天通 (近来三个完成天然年度及昔时)因执业举动遭到刑事惩罚 0次、行政惩罚 0次、监视办理步伐 4次、自律羁系步伐 1次和规律处罚 0次。14名从业职员近三年(近来三个完成天然年度及昔时)因执业举动遭到刑事惩罚 0次、行政惩罚 0次、监视办理步伐 14次、自律羁系步伐 2次和规律处罚 0次。

　　该议案曾经公司自力董事特地集会审议经由过程，以为此项联系关系买卖是遵照客观、公平准绳与市场化订价方法停止，是为了包管公司运营开展的资金需求，对公司的持久可连续开展才能无倒霉影响，契合上市公司长处，未损伤公司和部分股东，出格是中小股东和非联系关系股东的长处。

　　3．履约才能阐发：上述联系关系人财政情况和运营状况优良，具有履约才能，上述联系关系买卖系本公司一般运营所需。

　　监事会以为：公司审议本次处理商誉的议案相干法式正当。颠末商誉处理后更能东出格是中小股东长处的情况，赞成本次商誉处理事项。

　　按照公司2024年度一样平常运营和营业开展的需求，公司及部属子公司将会与公司控股股东山东省贸易团体有限公司及其联系关系企业在采购和贩卖商品、供给和承受劳务、财政公司存存款等方面发诞辰常运营性联系关系买卖，单方将遵照市场准绳停止买卖，在发作联系关系买卖时签订有关的和谈或条约。

　　2023年度，公司董事会严厉根据《公司法》《证券法》等法令法例、中国证监会和上海证券买卖所相干羁系划定、《公司章程》等相干划定，勤奋失职地展开各项事情，当真实行股东大会付与董事会的职责，主动促进董事会各项决定的施行，不竭优化公司法人管理构造，增进公司妥当开展。现将 2023年度公司董事会事情状况陈述以下： 1、董事会召开状况

　　近三年，项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　普通项目：煤炭及成品贩卖；金属矿石贩卖；非金属矿 及成品贩卖；石墨及碳素成品贩卖；橡胶成品贩卖；机 械装备贩卖；金属质料贩卖；机器电气装备贩卖；修建 粉饰质料贩卖；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）； 家用电器贩卖；木料贩卖；特种劳动防护用品贩卖；化 肥贩卖；计较机软硬件及帮助装备批发；畜牧渔业饲料 贩卖；计较机软硬件及帮助装备批发；纸成品贩卖；生 物资成型燃料贩卖；汽车零配件批发；针纺织品及质料 贩卖；金银成品贩卖；石油成品贩卖（不含伤害化学品）； 一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项 目）；高温仓储（不含伤害化学品等需答应审批的项目）； 装卸搬运；日用品批发；日用品贩卖；打扮衣饰批发； 鞋帽批发；针纺织品贩卖；文具用品批发；日用百货销 售；办公用品贩卖；劳动庇护用品贩卖；化装品批发； 母婴用品贩卖；农副产物贩卖；厨具卫具及日用杂品批 发；食物用塑料包装容器东西成品贩卖；新颖蔬菜批发； 新颖生果批发；鲜肉批发；水产物批发；食用农产物批 发；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；食用农产物初加工；外卖递送效劳；食物收支口；货色收支口。（除 依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营 举动）答应项目：食物贩卖；门路货色运输（不含伤害 货色）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可 展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件大概 可证件为准）

　　2008年，公司收买银座团体德州商城有限公司（以下简称“德州商城”）90%股权，收买价款8,855.17万元，该收买事项构成商誉3,236.81万元。

　　本陈述期，公司无召募资金及前期召募资金本期利用的状况。公司上次召募资金利用和办理标准，未发明公司有违背划定的状况。

　　监事会当真核阅了公司的内部掌握评价陈述，并对公司的内控系统停止了检查，以为公司根据《企业内部掌握根本标准》及其配套指引的请求，分离公司实践状况，根本成立了完美的内部掌握系统，阐扬出了应有的掌握与防备感化。在施行内部掌握轨制过程当中，公司未发明严重缺点。公司的内部掌握评价陈述，可以片面、客观、实在地反应公司内部掌握的实践状况茶具盘图片大全。

　　1．量质并举，促进开展加快奏效。一是环绕商品、效劳、服从，从门店商品系统打造、营销形式立异、全渠道增量扩效、精密化运营办理等维度，连续调优晋级，提拔现有门店运营质效，同时放慢展店程序，抓好新店选址与开业，订定年度投资方案并按节点促进，稳固合作劣势；二是不竭丰硕门店业态，超市方面，环绕消耗晋级需求，以全运村店佳构超市为模板，放慢体系复制推行；主动促进业态立异，测验考试拓展零食店、烘焙店、扣头店等新业态，满意消耗者新的需求；百购方面，片面提拔旗舰店合作劣势，探究同城店、县级店向专业主题店、社区购物中间、奥莱等业态转型，加强综合合作力。

　　批发行业的开展与宏观经济颠簸干系较为严密。2023年天下经济苏醒动能不敷，环球通胀程度仍处高位, 单边主义、庇护主义和地缘政治等风险上升，内部情况更趋庞大严重。我国经济运转整体安稳，但仍存在海内有用需求不敷、部门行业产能多余、社会预期偏弱等身分，影响消耗者的自信心，限制当前及将来批发业的开展。

　　（2）《关于山东省贸易团体财政有限公司的风险连续评价陈述的议案》 6．公司于 2023年 10月 13日在公司集会室以现场加视频方法召开第十三届董事会 2023年第三次暂时集会，审议经由过程了以下议案：

　　财政公司向公司供给的各项效劳的免费尺度均不高于海内金融机构向公司供给的同类效劳的用度程度，本次联系关系买卖能够拓宽公司融资渠道，满意公司运营开展的资金需求，进一步进步公司资金利用程度和服从，有益于低落公司金融营业本钱，本次联系关系买卖遵照公允、公平、公道的准绳，对公司的运营开展有主动影响，没有损伤公司和其他股东的长处。

　　6．定向施策，夯实健全办理根底。一是连续完美轨制流程，实时新建、完美相干轨制标准，片面提拔运营办理程度；二是强化库存办理提拔效能，连续增强商品库存及效期办理，盘活低效无效资产，助力门店完成运营轻装上阵；三是加大扭亏治亏力度，经由过程形式转型、供给链切换、用度管控等精准施策，不竭提拔运营质效；四是做好用度预算施行管控及资金兼顾，完成降本增效；五是加大一线员工商品陈设、加工日配、直播本领、私域运营等方面实操妙技类培训力度，展开各项妙技交锋大赛，储蓄专业岗亭技强人材；六是做好宁静消费事情，同步促进物业宁静的信息化、数字化建立，以智能管控赋能宁静运营。

　　该议案曾经公司薪酬与查核委员会审议经由过程，以为公司董事 2023年度报答状况，是与公司实践运营相分离肯定的，契合公司薪酬办理轨制，无违背轨制的情况发作，并对 2023年年度陈述中表露的报答无贰言。

　　按照公司的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平等身分，综合思索到场事情职员的经历和级别响应的免费率和投入的事情工夫等身分订价。经 2023年第三次暂时股东大会审议经由过程，公司将付出中证天通管帐师事件所（特别一般合股）2023年度审计用度 155万元，此中年报审计用度 110万元、内控审计用度 45万元，较上一期审计用度削减 15万元。2024年度审计用度提请股东大会受权董事会参照其营业量肯定金额。

　　2023年6月，德州商城经由过程山东产权买卖中间以公然挂牌方法让渡其持有的位于德州市束缚中大道 588号的银座大厦房地产及从属物、相干装备资产。因为德州商城（百货阛阓）闭店，营业停止运营，商誉所分摊的次要资产曾经处理，2023年度，公司对德州商城商誉做响应转销，金额3,236.81万元。

　　2．公司于 2023年 4月 27日在公司总部以现场方法召开第十三届监事会第四次集会，经审议，集会构成以下决定：

　　以上议案曾经公司审计委员会、第十三届董事会第七次集会落第十三届监事会第七次集会审议经由过程，现提交本次股东大会，请列位股东及股东代表予以审议。

　　8．公司于 2023年 12月 11日在公司集会室以现场加视频方法召开第十三届董事会 2023年第四次暂时集会，审议经由过程了以下议案：

　　集会于 2023年 3月 9日在公司集会室以现场集会与收集投票相分离的方法召开，集会由董事长马云鹏师长教师掌管，公司部门董事、局部监事及部门初级办理职员列席了现场集会，收集投票于当日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00上海证券买卖所买卖体系停止，列席集会的股东和代办署理大家数合计 36人，所持有表决权的股分总数（股）为166,294,590股，占公司股分总额的 31.98%。

　　以上采购商品、供给劳务的联系关系买卖均按照本公司与山东省贸易团体有限公司签署《一样平常联系关系买卖和谈书》停止，遵照公允、公平、公道的订价准绳，并以货泉资金方法按市场价钱停止结算。

　　由单方法定代表人或受权代表签章并加盖单元公章，且按法定法式得到公司董事会、股东大会等有权机构的核准。

　　公司高度正视黑幕信息办理事情，分离《上市公司羁系指引第 5号——上市公司黑幕信息知恋人注销办理轨制》（证监会通告[2022]17号）请求及公司《黑幕信息知恋人办理轨制》，进一步标准了公司对信息知恋人的办理事情。公司不断当真根据现行有关法令法例及公司轨制的划定施行，严厉掌握黑幕信息知情职员范畴，实时注销黑幕知恋人信息，按请求实时向羁系部分存案。

　　公司审计委员会以为，本次处理商誉事项契合《企业管帐原则》的划定，可包管公司管帐信息质量，愈加公道的反应公司2023年12月31日的财政情况和2023年度的运营功效。

　　1、公司（包罗部属子公司）经由过程申请活动资金告贷、信任告贷等方法向银行等相干金融机构融资最高额不超越 75亿元群众币，融资利率按相干机构的划定施行新中式家具茶几。

　　（1）财政公司在国度金融监视办理总局核准的运营范畴内为本公司供给非融资性保函、拜托存款、单据贴现等其他金融效劳。

　　5．公司于 2023年 10月 25日在公司总部以现场方法召开第十三届监事会第六次会经过议定议，经审议，集会构成以下决定：

　　拟具名项目合股人、具名注册管帐师及质量复核职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，未持有和生意公司股票，也不存在影响自力性的其他经济长处，按期轮换契合划定。

　　本次处理商誉使公司 2023年度兼并报表归属于母公司股东的净利润削减3,236.81万元，归属于母公司股东权益削减3,236.81万元。

　　2022年度，中证天通经审计的支出总额 38,882.53万元，此中审计营业支出21,937.07万元，证券营业支出 3,783.25万元。

　　注册地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43号 1号楼 13层 1316-1326 首席合股人：张先云

　　1．公司于 2023年 2月 21日在公司集会室以现场加视频方法召开第十三届董事会2023年第一次暂时集会，审议经由过程了以下议案：

　　运营范畴：吸取成员单元存款；打点成员单元存款；打点成员单元单据贴现；打点成员单元资金结算与收付；供给成员单元拜托存款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信誉鉴证及征询代办署理营业；处置同业拆借；打点成员单元单据承兑；打点成员单元产物买方信贷和消耗信贷；处置牢固收益类有价证券投资；经国度金融监视办理总局或其他享有行政答应权的机构批准或存案的营业。

　　停止 2023年底，中证天通计提职业风险基金累计 1,203.41万元，购置职业保险累计补偿限额 20,000.00万元。职业风险基金计说起职业保险购置契合财务部关于《管帐师事件所职业风险基金办理法子》等文件的相干划定。中证天通近三年在执业中无相干民事诉讼负担民事义务的状况。

　　监事会当真查抄了公司的财政轨制和财政办理状况，审议了公司 2022年年度陈述及 2023年半年度陈述和各季度陈述。以为公司财政轨制完美，办理标准，财政陈述客观、实在的反应了公司财政情况和运营功效，利润分派计划契合公司实践。中天运管帐师事件所（特别一般合股）为公司出具的尺度无保存定见的审计陈述，实在公道地反应了公司的财政情况和运营功效。

　　3．公司于 2023年 8月 21日在公司总部以现场方法召开第十三届监事会第五次集会，经审议，集会构成以下决定：

　　2023年是片面贯彻落实党的二十大肉体残局之年，百姓经济上升向好，海内消费总值 1,260,582亿元，同比增加 5.2%，社会消耗品批发总额 471,495亿元，同比增加7.2%。跟着扩内需、促消耗各项政策步伐落地显效，住民消耗自信心逐渐规复，消耗需求放慢开释，消耗市场显现出很多新变革、新亮点。

　　按照《企业管帐原则》等相干划定，本次处理遵照慎重性、公道性准绳，契合公司的实践状况。本次处理商誉后，可以公道反应公司财政情况及运营功效，董事会赞成本次商誉处理事项。

　　2022年度，上市公司审计客户 13家，次要行业触及制作业、批发和批发业、金融业、租赁和商务效劳业及电力、热力、燃气及水消费和供给业等；审计免费 1,667.00万元；公司偕行业上市公司审计客户 1家。

　　公司订定了《银座团体股分有限公司关于在山东省贸易团体财政有限公司存款风险处理预案》，包管公司及公司控股子公司在财政公司存款的资金宁静和灵敏调理。经由过程建立存款风险防备处理指导事情组，成立存款风险陈述机制，实时获得财政公司财政陈述，阐发并出具存款风险评连续估陈述。如呈现严重风险，立刻启动应急处理机制，追求处理法子，确保公司资金宁静。

　　一是分离公司高质量开展的计谋计划，精准梳理百购、超市、线上、团购四个业态条线，完成部分条线相对自力运作；二是以门店为基点，优化“总部－地区－门店”三级办理体系体例权责，进一步提拔门店运营生机与总部赋能程度；三是完美鼓励束缚机制，标准选人用人机制，经由过程考查、合作上岗、雇用等方法多渠道发掘人材；探究买通员工职业开展办理、手艺、妙技三通道，构建开放立异的人材开展系统；拔取 9家运营门店试点履行新型运营义务制，将绩效薪酬与门店利润严密挂钩，充实激起门店内活泼力。

　　为了进一步进步资金利用程度和服从，低落融资等金融营业的本钱用度，经公司2012年第一次暂时股东大会核准，公司与山东省贸易团体财政有限公司（以下简称“财政公司”）签署了《金融效劳和谈》，由财政公司为公司供给多种金融效劳。经公司积年年度股东大会核准各续签和谈一年。现和谈行将到期，公司拟与财政公司持续签署该和谈，限期为一年，持续由其为公司供给金融效劳。

　　在互联网、大数据、野生智能等科技的鞭策下，批发业开端从传统形式向数字化、智能化转型。消耗者需求的变革也促使批发业不竭立异，以满意消耗者对本性化、便利化、体验式消耗的需求。面对剧烈的市场所作，海内传统批发企业在数字化转型晋级、运营形式和业态立异、供给链延长等变革方面存在风险与机缘。

　　答应项目：食物贩卖【分支机构运营】；食物互联网贩卖 【分支机构运营】；第三类医疗东西运营；烟草成品批发； 出书物批发；酒类运营；出书物互联网贩卖；餐饮效劳； 食物消费。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方 可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或

　　1．董事会表决状况和联系关系董事躲避状况：公司第十三届董事会第七次集会审议了《关于 2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。在到场本次表决的 5名董事中联系关系董事2名，非联系关系董事 3名（含自力董事 2名），集会以 3票赞成，0票阻挡，0票弃权，2名联系关系董事躲避的表决成果经由过程。

　　集会于 2023年 5月 19日在公司集会室以现场集会与收集投票相分离的方法召开，集会由董事兼财政卖力人魏东海师长教师掌管，公司部门董事、局部监事及部门初级办理职员列席了现场集会，收集投票于当日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00经由过程上海证券买卖所买卖体系停止，列席集会的股东和代办署理大家数合计 33人，所持有表决权的股分总数（股）为 165,879,938股，占公司股分总额的 31.90%。

　　7．公司于 2023年 10月 25日在公司集会室以现场加视频方法召开第十三届董事会第六次集会，审议经由过程了《银座团体股分有限公司 2023年第三季度陈述》。

　　公司 2023年度财政决算陈述已完成，现提交本次股东大会，内容以下所述： 1、陈述期末公司近三年次要管帐数据

　　5．公司于 2023年 8月 21日在公司集会室以现场加视频方法召开第十三届董事会第五次集会，审议经由过程了以下议案：

　　一是踏实促进网格化营销，做好重点客户的营销、细化、深化、管控、转化事情，凸起抓好 B端营销；二是聚合多渠道、多品牌资本，充实操纵分销、直播、满减、秒杀等营销举动，展开全渠道营销，线%；三是强化爆品思想，锁定中产主力客群，丰硕年青、网红、爆品等高品格新品，打造银座劣势品类和特征爆品；四是深化与抖音平台协作，促进抖音当地职人方案，经由过程短视频宣扬、直播带货及分销相分离的形式，加大门店引流，扩展银座品牌影响力，助力门店贩卖提拔；五是营建“剧院式百货”场景，展开潍坊商城“都会 V剧院”、德州大学路“野生青年聚场”等主题举动，为消耗者带来沉醉式消耗体验，动员客流、功绩提拔；六是片面促进会员全景方案建立，拓展会员权益，提拔会员代价认同，进步会员粘性和忠实度，同时依托会员 IN粉日等举动，提拔会员活泼度。

　　4．做优提质，强化营销办理。以当地用户为中心、以剧院式百货为依托，紧抓“同一营销&一样平常营销”双轮驱动，成立线上线下并举的全场域情形化立异营销系统；在60项免费效劳的根底上连续优化提拔效劳项目，经由过程开辟、挑选优良效劳项目与妙技，完成与消耗者的强链接，打造银座高品格效劳形象；增强会员营销办理，经由过程会员权益拓展、标签系统建立及主动化营销体系等连续促进会员全景方案，丰硕会员营销触点，加强会员精准营销才能，增进会员开展和消耗提拔；持续促进网格化营销，做好重点客户的营销、细化、深化、管控、转化事情。同时，强化营销办理，对门店停止分级管控，从营销计划订定、施行到复盘停止片面管控，确保营销结果。

　　3．当真理解相干羁系政策及变革，主动参与羁系机构的相干培训，不竭进步监事会成员的实际程度和事情才能。

　　监事会以为公司可以根据有关法令、法例和《公司章程》的划定标准运作，严厉施行三会的各项决定，严厉根据有关标准及公司章程划定施行利润分派政策，不竭完美内部办理系统及相干的内部掌握轨制，不存在黑幕买卖举动；公司董事及其他初级办理职员诚信勤奋，毋忝厥职，秉公处事，没有违背法令法例和《公司章程》的有关划定，没有滥用权柄而损伤公司和股东权益的举动。

　　3．公司于 2023年 4月 27日在公司集会室以现场加视频方法召开第十三届董事会第四次集会，审议经由过程了以下议案：

　　母公司报表未分派利润为负但兼并报表未分派利润为正状况阐明：停止 2023年12月 31日，公司母公司未分派利润为-203,339,954.20元，兼并报表未分派利润为996,189,898.52元。陈述期内，公司子公司向母公司施行现金分红 63,432,815.62元。

　　（15）《关于公司与山东省贸易团体财政有限公司续签的议案》 （16）《关于山东省贸易团体财政有限公司的连续风险评价陈述的议案》 （17）《关于公司打点典质存款的议案》

　　鉴于公司母公司可供股东分派利润为负，按照《公司章程》的相干划定，公司董事会为保证公司连续不变运营和部分股东的久远长处茶具盘图片大全，综合思索公司 2024年运营方案和资金需求，制定 2023年度利润分派预案为：不断止利润分派，也不断止本钱公积金转增股本和其他情势的分派。

　　14、除同公司一般经停业务相干的有用套期保值营业外，持有买卖性金融资 产、买卖性金融欠债发生的公道代价变更损益，和处理买卖性金融资产、 买卖性金融欠债和可供出卖金融资产获得的投资收益

　　公司主动贯彻落实中国证监会、上交所、山东证监局的各项一样平常羁系请求，除合规停止信息表露外，公司经由过程常态化召开功绩阐明会和上证 E互动、邮箱等多种渠道，连结与投资者的有用相同，向投资者通报公司投资代价，增长投资者对公司的理解与认同，进一步提拔上市公司投资者干系办理程度，实在保护投资者正当权益。

　　5、企业获得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于获得投资时应享 有被投资单元可识别净资产公道代价发生的收益

　　公司 2024年 3月 26日召开了第十三届董事会第七次集会，审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘中证天通管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度财政陈述及内部掌握审计机构。

　　答应项目：药品批发；第三类医疗东西运营；卫生用品 和一次性利用医疗用品消费；药品收支口；处置直销业 务；食物贩卖；互联网信息效劳；食物互联网贩卖；药 品消费【分支机构运营】；药品拜托消费。（依法须经批 准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细 运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项 目：货色收支口；保健食物（预包装）贩卖；食物贩卖 （仅贩卖预包装食物）；食物互联网贩卖（仅贩卖预包装 食物）；第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖；日 用百货贩卖；消毒剂贩卖（不含伤害化学品）；生物化工 产物手艺研发；家用电器贩卖；厨具卫具及日用杂品批 发；小我私家卫生用品贩卖；集会及展览效劳；旅游开辟项 目筹谋征询；化装品批发；化装品批发；互联网贩卖（除 贩卖需求答应的商品）；非寓居房地产租赁；市场查询拜访（不 含涉外查询拜访）；信息征询效劳（不含答应类信息征询服 务）；化工产物消费（不含答应类化工产物）；手艺效劳、 手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。

　　2023年，公司承袭“品格消耗引领者，美妙糊口效劳商”的企业任务，连续强化办理、提质运营、变革增效，综合合作力不竭加强。陈述期内，公司根据科学开展的准绳施行计谋性进退，连续深耕山东市场，抢抓机缘、去枝强干，新开东营黄河店、济南凤鸣店、潍坊高新店等 7家门店，封闭 4家门店。停止本陈述董事会审议日，2024年在黑龙江新开 1家门店，公司旗下具有门店 120家（含临朐华兴 23家）。同时，停止陈述期末，公司受托办理大股东贸易团体控股子公司山东银座商城股分有限公司旗下一切非上市门店 55家。

　　公司承袭“品格消耗引领者，美妙糊口效劳商”的企业任务，连续促进批发业平面化开展计谋，深耕山东、辐射周边，在持续促进同城分店的同时，主动发掘和稳固地市级及县乡级市场，促进门店业态构造优化晋级，强化本身合作劣势，构建多业态、专业化协同开展新格式。

　　公司延聘国浩状师（济南）事件所林泽若明、张灵君状师列席本次股东大会现场见证，并出具法令定见书。

　　2023年度，公司监事会严厉根据《公司法》《证券法》等法令法例及《公司章程》《监事集会事划定规矩》等公司轨制划定，本着对部分股东卖力的立场，恪失职守、忠厚勤奋，依法自力实行职责，列席陈述期内召开的股东大会，列席董事会合会、核阅集会议案，对公司董事、高管实行职务的举动和公司的依法运作状况、财政情况及联系关系买卖等事项停止了监视检查。现将 2023年度监事会次要事情状况陈述以下： 1、召开集会状况

　　为进一步标准公司运作，不竭完美公司管理系统，按照《上市公司自力董事办理法子》《上市公司章程指引》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1号——标准运作》等相干划定，分离公司实践状况，公司拟对《公司章程》及其附件停止订正，董事管帐谋委员会改名为董事管帐谋与 ESG委员会，在原有职责根底上增长 ESG事情职责。公司自本章程见效之日起，原订定的《银座团体股分有限公司积累投票制施行细则》同时废除。详细以下：

　　答应项目：企业团体财政公司效劳。（依法须经核准的项 目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项 目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　按照中国证券监视办理委员会《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第2号——年度陈述的内容与格局》（2021年订正）和上海证券买卖所《关于做好主板上市公司 2023年年度陈述表露事情的告诉》划定，公司体例了《银座团体股分有限公司2023年年度陈述》全文及择要，并于 2024年 3月 28日在中国证监会指定网站和报纸上公然表露。

　　2．公司第十三届董事会自力董事特地集会 2024年度第一次集会审议经由过程了《关于 2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，赞成将该议案提交公司第十三届董事会第七次集会审议。自力董事以为：公司及公司部属企业与公司第一大股东山东省贸易团体有限公司（包罗其部属企业）存在的采购货色、供给效劳等一样平常联系关系买卖，是公司运营和营业开展的实践需求。公司 2024年度估计发作的一样平常联系关系买卖，均遵照客观、公平的准绳和以市场化订价方法停止，未损伤公司及公司其他股东，出格是中小股东和非联系关系股东的长处。上述联系关系买卖未影响公司的自力性，公司次要营业亦未因上述联系关系买卖而春联系关系方构成依靠。

　　具有注册管帐师执业天分。2014年景为注册管帐师，2020年开端处置上市公司审计，2019年 11月至今在中证天通管帐师事件所（特别一般合股）处置审计相干事情，2023年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订了 1家上市公司专项审计陈述，有证券营业效劳经历，具有专业胜任才能，未在其他单元兼职。

　　监事会对公司登记部门股票期权事项停止了审议，以为本次登记部门股票期权的事项，契合《上市公司股权鼓励办理法子》等法令法例和公司股票期权鼓励方案的划定，审议法式正当合规，该事项不会影响公司鼓励方案的持续施行，不会对公司经停业绩发生严重影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。赞成对已离任或变更等缘故原由与公司消除大概停止劳动干系5名初次授与鼓励工具已获授但还没有行权的730,300份股票期权停止登记；赞成对除上述 5名鼓励工具之外的盈余 81名鼓励工具获授的第二个行权期 3,841,200份股票期权停止登记，包罗初次授与的盈余 78名鼓励工具获授的3,484,800份股票期权及预留授与的盈余3名鼓励工具已获授的356,400份股票期权。

　　普通项目：家用电器贩卖；电子产物贩卖；日用电器修 理；日用产物补缀；计较机及办公装备维修；柜台、摊 位出租；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应 审批的项目）；办公用品贩卖；日用百货贩卖；打扮衣饰 批发；鞋帽批发；化装品批发；眼镜贩卖（不含隐形眼 镜）；文具用品批发；体育用品及东西批发；五金产物零 售；皮革成品贩卖；汽车粉饰用品贩卖；新能源汽车整 车贩卖；拍照机及东西贩卖；计较机软硬件及帮助装备 批发；电线、电缆运营；机器装备贩卖；通信装备贩卖； 电动自行车贩卖；汽车零配件批发；电池贩卖；洗车服 务；自行车及零配件批发；自行车及零配件批发；卫生 洁具贩卖；制冷、空调装备贩卖；专业保洁、洗濯、消 毒效劳；厨具卫具及日用杂品批发；鱼具贩卖；第二类 医疗东西贩卖；第一类医疗东西贩卖；家用电器装置服 务；挪动通讯装备贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭 停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：食物贩卖； 酒类运营；第三类医疗东西运营；燃气熄灭用具装置、 维修。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可开 展运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应 证件为准）

　　按照公司运营开展实践，为满意公司对营运资金的需求，确保公司及子公司的一般运营，公司 2024年度拟展开以下融资事项：